Intermediarios búlgaros han sido identificados como uno de los eslabones clave en una investigación sobre una trama internacional de blanqueo de capitales rusa. BGNES cita datos de Intelligence Online, según los cuales dos empresas de corretaje búlgaras participaron en la transferencia de decenas de millones de dólares a través de una red de empresas fantasma.

Las operaciones de esta trama, que también pasó por Polonia, ya han sido desmanteladas, y una empresa búlgara ha sido multada por las autoridades polacas. Fuentes de Intelligence Online especifican que las investigaciones internacionales sobre el movimiento de fondos que transitaron por el sistema financiero búlgaro continúan expandiéndose en varios países.

Siguiendo la pista búlgara, las revelaciones de Forensic News y Hetq detallan una trama de mayor envergadura, en la que participaron decenas de empresas ficticias relacionadas, a través de las cuales se desviaron al menos 20.000 millones de dólares de Rusia. A esto se suma la malversación de 1.000 millones de dólares del sistema bancario moldavo. La red ha sido utilizada por figuras influyentes en Rusia, Ucrania, Bulgaria y otros países, lo que hace que su exposición sea extremadamente delicada. Se cita como ejemplo al exjefe del Servicio Fiscal Estatal de Ucrania, Roman Nasyrov.

Redactor Ivo Ivanov 

Traducido y publicado por Vladislav Púnchev 

Foto: BNR