Над 350 обиска са извършени в 16 страни членкина ЕС, включително България, съобщи Европейската прокуратура, по чието нареждане са предприети действията. Причина е предполагаема измама с ДДС за 297 милиона евро.
Самото разследване, известно като "Адмирал", е започнало още от ноември 2022 г. Това е най-голямото в историята на ЕС разследване за измами с ДДС, за които се предполага, че са ощетили европейския бюджет с 2,9 милиарда евро. В рамките на днешната операция са задържани 32-ма души в Литва, Латвия и Естония. В цяла Европа са иззети значително количество документи и дигитални доказателства, малки електронни устройства като мобилни телефони, таблети и слушалки на обща стойност над 47,5 милиона евро, няколко луксозни автомобила и 126 965 евро в брой. Замразени са 62 банкови сметки за общо над 5,5 милиона евро.
Обиските в България са извършени от Националната следствена служба, като действията са предприети по нареждане на филиалите на Европейската прокуратура в Литва и Латвия.
Измамниците се възползвали от правилата за трансгранични трансакции между страните членки на ЕС, където те са освободени от ДДС. Мошениците в балтийските страни създали компании в 15 държави от ЕС, действащи като законни доставчици на електронни устройства. Онлайн били продадени стоки на стойност над 1,48 милиарда евро. Крайните потребители си плащали ДДС. Компаниите продавачи обаче не изпълнявали данъчните си задължения. Те просто изчезвали и така компетентните национални данъчни власти не получавали необходимите суми. Други компании от престъпната верига искали от същите власти възстановяване на ДДС. Печалбите били прехвърляни в офшорни сметки.
Европейската прокуратура смята, че част от тази верига са над 400 компании. Предполага се също, че те били използвани за пране на пари от наркотрафик, киберпрестъпност и измами с инвестиции.
Разследването открило и възможна следа от руска организирана престъпност. Руски престъпни групировки вероятно наливали пари за измамите, като в замяна получавали периодично плащания и влияели върху управлението на дейностите.
Екипи ще дежурят през цялата нощ в общините Петрич, Сандански, Симитли и Струмяни, които обявиха бедствено положение заради интензивните валежи. Много от сухите дерета се превърнаха в реки, задръстени от нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Наводнени са десетки обществени сгради и частни домове, компрометирана е пътната и улична..
Екстремното време в Гърция наводни много пътища и отнесе коли. Реки преляха. В засегнатите райони властите спряха движението. Циклонът ще продължи до неделя. Продължава развитието на циклона над Гърция. Има силно засегнати области, където водата е над един метър. Неспирно вали силен дъжд в Пелопонес, област Тракия, Еврос и Халкидики...
Върховният съд в Испания разпореди ареста на бившия транспортен министър Хосе Луис Абалос и сътрудника му Колдо Гарсия. Двамата са обвинени за предполагаема корупционна схема, свързана със закупуването на маски по време на Covid пандемията. Решението на разследващия магистрат Леополдо Пуенте превърна Абалос в първия действащ депутат, изпратен в..
Електроразпределителното дружество ще плати обезщетение за изгорелите електрически уреди на жителите на села в община Георги Дамяново. Това стана ясно на извънредна среща, свикана от кмета Нина Петкова и общинските съветници, на която присъства и областният управител. По данни на представителите на дружеството несработила защита на един от..
Пожарът в многоетажни сгради в жилищния комплекс в хонкогския район "Тай По" продължава и днес, като броят на жертвите достигна 83, предадоха световните агенции, позовавайки се на службите за спешна помощ. Петдесет и една от жертвите са загинали на място, съобщиха от пожарната служба. Общо 123 души са ранени при пожара, отбелязва ДПА. Все още не е..
Стрелецът, който рани тежко двама членове на Националната гвардия на Съединените щати в столицата Вашингтон, е живеел близо до Сиатъл на Западното крайбрежие и е прекосил страната, за да извърши атаката. Двама служители на Националната гвардия са в критично състояние след стрелба във Вашингтон Тръмп за стрелбата на няколко пресечки от Белия..
Британската полиция арестува мъж на летище Манчестър по подозрение в терористични престъпления, свързани с нападението над синагогата в града по-рано тази година, съобщи Би Би Си. Ейдриън Долби и Мелвин Кравиц загинаха в синагогата на еврейската конгрегация в Хийтън Парк на 2 октомври при нападението на Джихад Ал-Шами, който беше застрелян от..
Дъжд
Облачно
Превалявания
