Comisia Anticorupție din Bulgaria investighează o fraudă imobiliară și o schemă de spălare de bani la scară largă legate de „Parcul Istoric”, asociat cu Ivelin Mihailov, liderul partidului Măreție. Printre persoanele arestate se numără soția deputatului..
O rețea criminală de trafic de artefacte culturale și spălare de bani a fost destructurată de Procuratura Bulgară, Direcția Generală pentru Combaterea Crimei Organizate (GDBOP), Europol și Carabinieri italieni, a raportat BGNES. Operațiunea s-a..
Intermediari bulgari au fost identificați ca unele dintre verigile de legătură într-o investigație privind o schemă internațională de spălare a banilor rusești. BGNES citează date ale Intelligence Online, potrivit cărora două companii de brokeraj din..
O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă. Doi..
După 2022, Bulgaria și-a îmbunătățit activitatea de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului, potrivit unui raport al comitetului de experți pentru evaluarea măsurilor de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului din..
Procuratura orașului Sofia a propus, procurorului general, să se adreseze parlamentului pentru ridicarea imunității liderului GERB Boiko Borisov, fost premier, în prezent deputat, în legătură cu ceea ce se numește Barcelonagate. Potrivit procurorului..
Știm de la o sursă de încredere a noastră că transferuri mari de bani din Rusia trec printr-o bancă bulgară, a declarat deputatul GERB Delian Dobrev la Nova TV. "Adică se spală bani din tranzacțiile oligarhilor ruși prin transferuri către Ungaria. Nu..
