Истрага о међународној мрежи прања руског новца идентификовала је бугарске посреднике као једну од карика у шеми. Агенција БГНЕС наводи податке Intelligence Online-а према којима две бугарске брокерске компаније су учествовале у пребацивању више милиона долара из Русије кроз мрежу фиктивних компанија.
Операције у склопу мреже, која пролази и кроз Пољску, већ су прекинуте, а једна од умешаних бугарских компанија је кажњена од стране регулатора у Бугарској.
Извори Intelligence Online-а наводе да се међународне истраге о кретању средстава која су прошла кроз бугарски финансијски систем настављају и проширују се на друге земље.
Пратећи бугарски траг, открића Forensic News-а и Hetq-а оцртавају реалне размере ове шеме у којој је учествовало на десетине повезаних фиктивних компанија, преко којих је из Русије изнето најмање 20 милијарди долара.
Уредио: Иво Иванов
Превела и објавила: Ајтјан Делихјусеинова
Фотографија: БГНЕС
Троје људи, међу којима и један италијански држављанин, ухапшено је током синоћњег масовног протеста испред Народног собрања, против усвајања државног буџета, саопштио је директор Софијске дирекције унутрашњих послова, главни комесар Љубомир Николов...
Минимална температура ће у већем делу земље износити од 4 до 9 степени, на југу – до 12, у Софији – око 6 степени. Метеоролози најављују обилне кише у западном, јужном и централном делу земље, а у неким местима на истоку киша ће бити пропраћена..
Парламент је увео нову обавезу за државна предузећа – да уведу системе за управљање ризиком од корупције и именују службеника за интегритет. Меру је препоручила Организација за економску сарадњу и развој, а део је Националног плана опоравка и..
Претежно облачно
Променљиво облачно
Облачно