Истрага о међународној мрежи прања руског новца идентификовала је бугарске посреднике као једну од карика у шеми. Агенција БГНЕС наводи податке Intelligence Online-а према којима две бугарске брокерске компаније су учествовале у пребацивању више милиона долара из Русије кроз мрежу фиктивних компанија.
Операције у склопу мреже, која пролази и кроз Пољску, већ су прекинуте, а једна од умешаних бугарских компанија је кажњена од стране регулатора у Бугарској.
Извори Intelligence Online-а наводе да се међународне истраге о кретању средстава која су прошла кроз бугарски финансијски систем настављају и проширују се на друге земље.
Пратећи бугарски траг, открића Forensic News-а и Hetq-а оцртавају реалне размере ове шеме у којој је учествовало на десетине повезаних фиктивних компанија, преко којих је из Русије изнето најмање 20 милијарди долара.
Уредио: Иво Иванов
Превела и објавила: Ајтјан Делихјусеинова
Фотографија: БГНЕС
Прва постројења за такозвано квартерно пречишћавање отпадних вода у Бугарској свечано је отворена данас у селу Бенковски, у општини Марица. „Данас пуштамо у рад пилот-пројекат који означава почетак нове етапе у управљању водним ресурсима у Бугарској...
Током дана очекује нас углавном облачно време са кишом. У централној и источној Бугарској доћи ће до пролазног смањења облачности. На истоку земље и северно од планина дуваће умерен и јак ударни југозападни ветар, док ће у равницама и низијама бити..
Бугарско тужилаштво, Главна дирекција за борбу против организованог криминала, Европол и италијански карабињери разбили су огромну криминалну мрежу за кријумчарење културних добара и прање новца, јавио је БГНЕС. Акција је спроведена на територији осам..
Претежно облачно
Променљиво облачно
Облачно