Une enquête de l'Agence d’État à la Sécurité nationale /AESN/, menée conjointement avec l'Agence des Douanes, le ministère de l'Intérieur et l'Agence des Impôts a établi de manière catégorique qu'en Bulgarie n'ont jamais été importés, exportés ou produits des dispositifs de communication, répondant à la description des bipeurs qui ont explosé le 17 septembre dernier au Liban et en Syrie.
Par ailleurs, il a été établi que la société "Norta Global" ou son propriétaire n'ont jamais effectué de transactions, relevant de la juridiction bulgare, dont l'objet serait l'achat-vente de marchandises. Pas non plus d’opérations financières visées par la loi contre le financement du terrorisme, ni de relations commerciales avec des personnes physiques et morales, sanctionnées par l'ONU et l'UE, annonce l'AESN.
Des intermédiaires bulgares sont mis en cause dans une enquête internationale de blanchiment d'argent russe, comme rapporté par l'agence BGNES qui relaye des informations d ' Intelligence Online , pointant du doigts deux sociétés de courtiers, impliquées..
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