Création d'une structure opérationnelle de lutte contre le blanchiment d'argent...

Publié le 29/08/25 à 12:31

Photo: Ministère de l'Intérieur

Le ministère de l'Intérieur met en place une structure opérationnelle spécialisée dans la lutte contre le blanchiment d'argent, comme annoncé par le ministre Daniel Mitov. Lors d'une réunion de travail avec l'ambassadeur par intérim des États-Unis en Bulgarie, H. Martin McDowell et l’équipe chargée de la sécurité auprès de l'ambassade, Daniel Mitov a fait savoir que ce nouveau groupe opérationnel sera composé de policiers de la Direction générale de la Police nationale, de la Direction générale de lutte contre le crime organisé et d'autres institutions et services bulgares. Le site internet du ministère de l'Intérieur précise que le chef de cette nouvelle structure sera le commissaire divisionnaire Yavor Sérafimov, directeur adjoint de la Direction générale de la Police nationale. Le communiqué fait référence aux priorités du programme du gouvernement de Rossen Jéliazkov et notamment "l'amélioration de la lutte efficace contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme", pour que la Bulgarie soit retirée de la liste grise de MONEYVAL, l'instance de contrôle du Conseil de l'Europe dont la mission consiste à assurer la conformité des transactions financières avec les principaux standards internationaux pour contrer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Aux dires de Daniel Mitov, la création de cette structure opérationnelle permettra d'améliorer la qualité des enquêtes en cours et correspond aux priorités du gouvernement.

Édition : D.Grigorova

Crédit photo : Ministère de l'Intérieur

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