O parte a unei rețele globale de spălare de bani care opera prin fraudă financiară a fost destructurată, au anunțat Parchetul Districtual Sofia și Direcția Generală pentru Combaterea Criminalității Organizate în cadrul unei conferințe de presă.
Doi cetățeni bulgari și doi cetățeni ucraineni, care au obținut cetățenia bulgară, au înființat societăți comerciale pe numele unor persoane cu statut social modest din Botevgrad, Sofia și Loveci. După înființarea societăților, au fost deschise conturi bancare și puse la dispoziția cetățenilor ucraineni, care au primit transferuri de bani din diferite părți ale Uniunii Europene prin fraudă bancară. Frauda a fost comisă prin atacuri de phishing și prin inducerea în eroare a utilizatorilor, făcându-i să creadă că plătesc facturi pro forma către furnizori. Fondurile au fost transferate imediat în țări din Orientul Mijlociu, aproximativ 1,5 milioane de euro trecând astfel prin Bulgaria.
Editat de Ivo Ivanov
Publicat și tradus de Vlad Mitev
Foto: BTA
Șase țări, printre care și Bulgaria, riscă să nu respecte cadrul fiscal al UE în 2026. Acest lucru este evidențiat în Pachetul de toamnă al Semestrului european 2026, adoptat de Comisia Europeană. Alte 12 țări sunt îndemnate să continue implementarea..
Uniunea Judecătorilor a tras un semnal de alarmă privind introducerea unui nou program soft antivirus pe computerele instanțelor. Magistrații se tem că acesta ar putea încălca regulile privind protecția datelor personale și ar putea afecta independența..
Asociația Capitalului Industrial din Bulgaria a lansat un apel la participarea la un protest pe 26 noiembrie împotriva bugetului pentru 2026, care urmează să fie adoptat în a doua lectură. „Facem apel nu numai la membrii noștri, ci și la toți..
